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一个电话牵出亿元大案

点击次数:91829   更新时间:2021-10-07     来源:yabo官方信誉网站 【关闭分    享:
本文摘要:yabo亚搏网页版,yabo官方信誉网站,投资人女儿的电话引发公诉人质疑并立案侦查——一通电话引发1亿元大案,一起涉嫌非法吸收公众存款440万元。

投资人女儿的电话引发公诉人质疑并立案侦查——一通电话引发1亿元大案,一起涉嫌非法吸收公众存款440万元。在公诉人的精心审查和不懈努力下,案件涉案金额又增至1.2亿元。近日,江苏省扬州市邗江区检察院提起公诉。

法院以非法吸收公众存款罪判处被告人张晓宁有期徒刑五年,并处罚金30万元;被告人李子飞被判处有期徒刑4年8个月,并处罚金25万元。致富的梦想破灭了。2015年6月,张晓宁和李子飞从朋友口中得知丹阳某投资基金公司推出的理财产品安全且有利可图,于是就去了。

公司进行检查。据销售人员介绍,公司的理财产品包括有线、旅游、超市等领域。

投资者在单个产品上每消费2400元,将连续48周每周获得100元的公司返利,不到一年。您可以将本金和利息加倍。

在利润的诱惑下,张晓宁和李子飞花了2.4万元购买了10件产品。两人按时收到公司返利后,继续​​增加订单,成为公司的大客户。2015年11月,在公司负责人张建国的建议下,张晓宁在扬州市邗江区成立分公司,通过举办酒会和口碑宣传公司产品。高回报率吸引了很多人投资。

. 2016年4月,张晓宁生意兴隆,邀请李子飞加盟联营。第二次。他们是在“致富火车”上。

然而,2016年8月,总公司突然停止发放返利,原本的联系彻底失去。2017年5月,连续9个月未收到返利的投资者向公安机关报案。

经公安机关查实,张晓宁、李子飞在未取得金融业务经营许可证的情况下,非法吸收48名投资者资金,年化收益率100%。万元。2019年1月,公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪将张晓宁、李子飞移送扬州市鄞江区检察院审查起诉。投资者打电话带出嫌疑人并不复杂。

犯罪嫌疑人自愿认罪并受到处罚。负责公诉人准备按照快速程序迅速处理。然而,一个电话引起了检方的质疑。

河一位投资人的女儿打电话给检察院,说她父亲在分行投资了50万元的养老基金。现在这一切都失去了,她的母亲急于生病住院。这是一位年近七十的老人。

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然后才告诉孩子们真相。案件的背后,是否还有更多老年投资者因为担心孩子唠叨而不敢报警?带着这样的疑问,负责人仔细阅读了案卷。“几百”、“几千”两个字在投资人的证词中反复出现。难道本案的投资人不限于公安机关核定的48人?非法吸收的440万元以上不就是案情吗?根据张晓宁和李子飞的供述,该分公司没有投资合同,也没有会计凭证。

投资资金直接汇至。丹阳市投资基金公司,这与两者无关。

既然分公司属于丹阳的一家投资基金公司,那么这家公司能否成为本案的突破口?主管检察官根据审查中发现的疑点,立即制定了详细的补充侦查大纲,并与公安机关合作,将案件的突破口锁定在丹阳的一家投资基金公司。顺着这条线索,事业检察官和公安侦查人员赶到丹阳调查,却发现丹阳某投资基金公司跑路了。

与丹阳市公安局取得联系后,得知该公司已被立案调查,但为逃避调查,公司负责人销毁了公司账簿、投资合同、公司后台系统数据等能如实反映的关键证据。e 投资情况。.经社会公众查阅咨询,公司账簿、投资合同等纸质证据无法收回。

唯一的调查重点是恢复公司后台系统数据。丹阳市公安局从阿里云成功检索到该公司的数据块,并请专家进行建模读取数据后,后台系统数据终于恢复,丹阳某投资基金公司完整的投资登记表成功读。随后,审计公司根据银行的交易流程、投资状况登记表等出具了完整的审计报告,经审计后涉案金额达到1。3亿元以上,投资参与人3270人,而公安机关在初交审查公示时认定的48人、444.76万元。

执行。寻找证人以巩固证据。当承办公诉人拿着一份完整的审计报告审问张晓宁和李子飞时,面对数额的巨大变化,他们对供述的态度也发生了翻天覆地的变化。

两人表示,审计报告中确定的大部分金额是由其他组长用于现场购买理财产品的。他们的店铺只提供了一个系统,帮助团队负责人向总公司申报。对于这个数额,他们不会拿走投资者的钱。

该委员会,应减少犯罪量。犯罪嫌疑人态度的转变,极大地阻碍了案件的进展。为进一步确定被告人的犯罪数额,有力地控告犯罪,必须形成完整、牢固的证据链。

为进一步巩固证据,公诉人对张晓宁、李某的5万笔银行卡交易流向进行了梳理。ifei 在最短的时间内。通过分析和调查,他们发现频繁的调动来自化名舒玉华。

经查,舒玉华原来是丹阳一家投资基金公司的会计师。侦查员再次前往丹阳,找到了证人舒玉华。据舒玉华证实:“投资者在分行每下一笔订单,总行将向分行负责人返还10元。

”这意味着,即使其他组长利用分公司的系统向总公司提交订单,张晓宁和李子飞也能拿到总公司给的单数佣金。最后,承办公诉人根据舒玉华的证词,将投资人的单笔投资、消费卡消费与张晓宁、李子飞的银行交易记录一一对比,确定了张、李获得委托的证据。超过116万元。

.当承办公诉人将收集到的证据一一出示后,无法再为自己辩护,主动认罪受罚。此外,经公诉人法律解释和推理,张晓宁和李子飞悔过自新,主动以30万元的房屋抵押赔偿投资人。额外确定的金额得到了法院的支持。公诉人综合分析全案证据,认定张晓宁于2015年11月在扬州汉江丹阳市设立一家投资基金公司分支机构,吸纳外界资金,李子飞负责其分支机构业务。

2016年4月张晓宁的要求,最后补充说张晓宁非法吸收公众存款的行为为1。3亿多,造成2181名投资者损失2892.2万元,李子飞非法吸收。

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f 公众存款9553.97万元,造成2092名投资者损失27633.2万元。近日,扬州市汉江区法院以非法吸收公众存款罪,全额采纳了检察机关认定的追加犯罪数额,判处被告人张晓宁有期徒刑5年,并处罚金30万元;并判处被告人李子飞有期徒刑四年零八个月。,并罚款25万元。

张晓宁、李子飞当庭认罪并接受法律,未上诉。判决生效后,主管公诉人松了口气:“从440万元到1.2亿元,变成了量刑,不变的是公诉人用证据挖掘真相的决心。

”作为检察官,我们将始终秉持客观公正,以极致的态度履行法律监督职能,用证据挖掘真相,。以法律严惩犯罪,用真情温暖人心,为保障人民美好生活继续奋进!。


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